Visión y nueva praxis de la financiación de la delincuencia organizada

Alberto Luna Vasco

Abstract


Un objetivo de la delincuencia organizada es hacer emerger de la oscuridad los fondos provenientes de su actividad delictiva para introducirlos en el mercado legal a través del blanqueo de capitales, estafa, fraude fiscal, etc., utilizando diversas vías. En un nivel internacional coexisten diversos organismos que contienen un repertorio de medidas para combatir y prevenir el crimen organizado y su financiación, que se ha visto superado por los avances relativos de la delincuencia. A partir de una visión y un análisis de los medios que los Estados Miembros disponen en la lucha contra las organizaciones criminales, este estudio aborda la hipótesis de que si el Estado suprimiese el dinero en metálico, dando uso exclusivo a las transacciones electrónicas mediante una tarjeta de características similares a las del D. N. I. electrónico, se reduciría considerablemente la delincuencia organizada.

Keywords


Financiación; crimen organizado; delincuencia transnacional; blanqueo de capitales

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